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    獨立董事溝通情形

    108年獨立董事溝通情形:

    1. 本公司獨立董事與會計師之溝通情形:
    溝通日期/方式 溝通事項 溝通結果
    108.03.21
    本公司簽證會計師
    與審計委員開會方式溝通
    與治理單位溝通 -107年度查核結論事項,
    • 關鍵查核事項(KAM)說明
    • 查核意見型態
    • 本期重大性
    • 未更正調整分錄
    • 內部控制缺失
    • 其他溝通事項
    本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。
    108.11.05
    本公司簽證會計師
    與審計委員開會方式溝通
    與治理單位溝通-108年查核規劃階段
    • 查核範圍及方式
    • 可能高度關注之事項
    • 查核團隊
    • 獨立性
    • 其他
    近期熱門議題簡介:
    • 國際反避稅措施
    • 租稅天堂經濟實質規範
    • 海外資金回台
    • 產業創新條例修正
    本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。
    2. 本公司獨立董事與內部稽核溝通情形:
    • 本公司稽核主管於每次召開董事會,列席董事會,就稽核業務提出報告。
    • 稽核報告及追蹤改善報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前發函及影印稽核報告,以雙掛號郵寄予各位獨立董事查閱。
    • 稽核主管除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外,並視需要不定期與獨立董事座談溝通。

    108年獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下:

    日期 會議 溝通重點
    108.03.21 座談 出席108年度第1次稽核主管與獨立董事溝通會議稽核業務報告執行情形
    • 申報主管機關事項
    • 稽核報告相關作業良好
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